Министерството за финансии на САД
стави на “Црна листа” влијателни бугарски поединци и нивни бизнис мрежи порасни нивна инволвираност во корупција.
Меѓу луѓето кои се блокирани од Вашингтон еден е Дељан Славчев Пеевски, меѓу другото и сопственик на медиумска мрежа која што последниве десетина години ја користеше и екс бугарскиот премиер Бојко Борисов.
Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (ОФАЦ) санкционираше три бугарски лица за нивната огромна улога во корупција во Бугарија, како и за нивните бизнис мрежи што опфаќаат 64 субјекти.
“Администрацијата на САД верува дека корупцијата го влошува владеењето на правото, ги ослабува економиите и економскиот раст, ги поткопува демократските институции, го продолжува конфликтот и ги лишува невините цивили од основните човекови права, а денешната акција – единствената најголема акција насочена кон корупција досега укажува на напорите на Министерството за финансии да ги повика на одговорност лицата вклучени во корупција. Владата на САД ќе продолжи да им наметнува значителни последици на оние кои се занимаваат со корупција и работат на заштита на глобалниот финансиски систем од злоупотреба”, се вели во соопштението на Вашингтон за црната листа на која се наидоа тројца влијателни Бугари.
„Соединетите држави стојат заедно со сите Бугари кои се обидуваат да ја искоренат корупцијата промовирајќи одговорност за корумпираните службеници кои ги поткопуваат економските функции и демократските институции на Бугарија“, рече директорот на Канцеларијата за контрола на странски средства Андреа М. Гацки.
„Не само што корупцијата ги лишува граѓаните од ресурси, таа може да ги уништи институциите наменети да ги заштитат. Оваа ознака според програмата за глобални санкции „Магнитски“ покажува дека сме посветени на борбата против корупцијата каде и да е“, се вели во пораката од Вашингтон кон Софија.
Во продолжение неофицијален превод на одлуката на САД
Оваа акција е насочена кон Васил Крумов Бојков, истакнат бугарски бизнисмен и олигарх;
Делјан Славчев Пеевски, поранешен пратеник во Собранието;
Илко Димитров Жељазков, поранешен заменик началник на Бугарската државна агенција за технички операции, кој беше назначен во Националното биро за контрола на специјални уреди за следење на разузнавачки служби; и компаниите во сопственост или контролирани од соодветни физички лица. Овие лица и субјекти се назначени во согласност со Извршната наредба (Е.О.) 13818, која се базира на и го спроведува законот за одговорност за Глобалниот акт за човековите права „Магнитски“ и е насочена кон сторителите на сериозна злоупотреба на човековите права и корупција низ целиот свет. Овие санкции се совпаѓаат со комплементарните активности преземени од Стејт департментот на САД за јавно определување на Пеевски и Жељазков, меѓу другите, според член 7031 (в) од Законот за одобрувања на Стејт департментот, странските операции и сродните програми, поради нивната вмешаност во значителна корупција .
ОБВРСКА НА САД ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА
Денешните назнаки ја сочинуваат најголемата глобална акција Магнитски преземена за еден ден во историјата на програмата, насочена кон 65 физички лица и субјекти за нивните значајни активности за корупција во Бугарија.
Коруптивните активности преземени од страна на индивидуалните лица назначени денес покажуваат како распространетата корупција оди рака под рака со друга незаконска активност. Ширината на денешната акција покажува дека Соединетите држави ќе го поддржат владеењето на правото и ќе наметнат последици за јавните службеници и оние поврзани со нив кои ги користат владините институции за личен профит. Денешната ознака ги изложува Бојков, Пеевски и Жељазков за злоупотреба на јавни институции заради профит и им го прекинува пристапот на овие лица и нивните компании до финансискиот систем на САД. За понатамошно заштита на меѓународниот финансиски систем од злоупотреба од корумпирани актери, Министерството за финансии ги охрабрува сите влади да спроведат соодветни и ефективни мерки против перење пари за да се решат ранливите страни на корупцијата.
Овие активности испраќаат силен сигнал дека Соединетите држави стојат заедно со сите Бугари кои се обидуваат да ја искоренат корупцијата. Ние сме посветени да им помогнеме на нашите партнери да го реализираат својот целосен економски и демократски потенцијал, справувајќи се со системската корупција и барајќи одговорни корумпирани службеници.
Министерството за финансии останува посветена на соработката со Бугарија за решавање на реформите за перење пари што доведуваат до финансиска транспарентност и отчетност. Ги повикуваме регулаторите да комуницираат со ризиците од деловно работење со овие корумпирани службеници и нивните компании.
ВАСИЛ КРОУМОВ БОЈКОВ И НЕГОВАТА МРЕЖА
Васил Крумов Бојков (Бојков), бугарски бизнисмен и олигарх, во неколку наврати поткупил владини претставници. Овие службеници вклучуваат актуелен политички лидер и поранешен претседател на сега веќе укинатата Државна комисија за коцкање (СЦГ). Бојков, исто така, планираше да обезбеди сума пари на поранешен бугарски функционер и бугарски политичар претходно оваа година, за да му помогне на Бојков да создаде канал за руските политички лидери да влијаат на претставниците на бугарската влада.
Бојков моментално е во Дубаи, Обединетите Арапски Емирати, каде успешно ја избегна бугарската екстрадиција по голем број обвиненија изречени во 2020 година, вклучително и водење на организирана криминална група, принуда, обид за поткуп на службено лице и затајување данок.
Во истрагата, Обвинителството на Република Бугарија утврди дека во февруари 2018 година, Бојков му плаќал на тогашниот претседател на СЦГ 10.000 бугарски лева (приближно 6.220 американски долари) на дневна основа за да му ги одземе лиценците за коцкање на конкурентите на Бојков. Следејќи ја оваа масовна шема за поткуп, Претседавачот на СЦГ поднесе оставка, беше уапсен, а СЦГ беше укинат. Останува меѓународна потерница за апсењето на Бојков бидејќи неговото влијание продолжува во Бугарија. Во пресрет на парламентарните избори во Бугарија во јули 2021 година, Бојков регистрираше политичка партија што ќе учествува на кандидатите на гореспоменатите избори за да бидат насочени кон бугарски политичари и службеници.
Бојков е назначен согласно Е.О. 13818 за да биде лице кое материјално помогнало, спонзорирало или обезбедило финансиска, материјална или технолошка поддршка за, или стоки или услуги за или за поддршка на корупцијата, вклучително и злоупотреба на државни средства, експропријација на приватни средства за лична корист, корупција поврзана со договори на владата или вадење на природни ресурси или мито.
ОФАЦ назначува и 58 субјекти, вклучително и „Бугарско лето“, регистрирани во Бугарија, кои се во сопственост или под контрола на Бојков или на една од неговите компании:
Vabo-2005 EOOD, Дигитални услуги EAD, Ede 2 EOOD, Нова внатрешна EOOD, Мострој Изток АД, Галенит Инвест АД, Вабо 2008 EOOD, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Во сопственост се Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Фондацијата Тракија, Vabo Internal AD и Бугарско лето или контролирани од Бојков.
Рекс Лото АД е во сопственост или под контрола на Вабо-2005 ЕОД.
Eurobet Partners OOD е во сопственост или под контрола на дигитални услуги EAD.
Еуробет ООД е во сопственост или под контрола на Еуробет Партнерс ООД.
Еуробет Тргување ЕОД е во сопственост или под контрола на Еуробет ООД.
Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Property-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OOD и Internews 98 OOD се во сопственост или контролирани од Nove Internal EOOD.
Eurosadruzhie OOD и Decart OOD се во сопственост или под контрола на Vabo Systems EOOD.
Нумерички игри OOD, дистрибуции на лотарија OOD, национална лотарија OOD и Eurofootball OOD се во сопственост или контролирани од Eurosadruzhie OOD.
Националната лотарија АД е во сопственост или под контрола на Nove Development EOOD.
Meliora Academica EOOD, Domino Games OOD и ML Build EAD се во сопственост или под контрола на Decart OOD.
Games Unlimited OOD е во сопственост или под контрола на VB Management EOOD.
Evrobet – Rumania EOOD и Старите игри EOOD се во сопственост или контролирани од Games Unlimited OOD.
Вихрогоника АД е во сопственост или под контрола на Вабо Менаџмент ЕОД.
Вабо 2017 ООД и Лотарија БГ ООД се во сопственост или контролирани од Вабо 2012 ЕОД.
Сигуро ЕОД е во сопственост или под контрола на Еврогрупата Инженеринг ЕАД.
Тракија-Папир 96 ООД, Паркстрој-Софија ООД, Издавачка куќа Спорт ЛТД и Кошаркарскиот клуб ЦСКА се во сопственост или под контрола на Нове-АД-Холдинг АД.
Античкото наследство АД е во сопственост или под контрола на Фондацијата Тракија.
ДЕЛЈАН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ И НЕГОВАТА МРЕЖА
Делјан Славчев Пеевски (Пеевски) е олигарх кој претходно служеше како бугарски пратеник и медиумски магнат и редовно се занимаваше со корупција, користејќи продажба на влијанија и мито за да се заштити од јавната контрола и да изврши контрола врз клучните институции и сектори во бугарското општество. Во септември 2019 година, Пеевски активно работеше на негативно влијание врз бугарскиот политички процес на општинските избори на 27 октомври 2019 година. Пеевски преговараше со политичарите да им обезбеди политичка поддршка и позитивно медиумско покривање за возврат да добие заштита од кривични истраги.
Пеевски исто така се впушти во корупција преку неговиот фронтмен човек Илко Димитров Жељазков, поранешен заменик началник на Бугарската државна агенција за техничко работење и поранешен офицер на Бугарската државна агенција за национална безбедност (ДАНС), кој беше назначен во Националното биро за контрола на Специјални уреди за собирање разузнавачки информации. Пеевски го користеше Жељазков за спроведување шема за мито во која беа вклучени документи за престој на Бугарија за странски лица, како и за мито на владини службеници преку разни средства во замена за нивните информации и лојалност. На пример, од 2019 година, Жељазков беше познат по нудењето мито на високи претставници на бугарската влада од кои се очекуваше да му дадат информации на Жељазков за понатамошно информирање на Пеевски. За возврат, Жељазков би видел дека лицата кои ја прифатиле неговата понуда биле ставени на позиции на авторитет и исто така обезбедувале месечно мито. Пеевски и Жељазков исто така имаа службено лице поставено на лидерска позиција да ги проневерат средствата за нив во 2019 година.
Во друг пример, од почетокот на 2018 година, овие двајца владини службеници водеа шема за продажба на бугарски документи за престој, каде што наводно претставниците на компанијата плаќале мито на службени лица за да се осигурат дека нивните клиенти веднаш ги добиле документите за државјанство наместо да вложат 500.000 УСД или да чекаат пет години за легитимно барање да биде обработено. И на крај, Жељазков исто така го уценуваше потенцијалниот министер на бугарската влада со кривични пријави од бугарското државно обвинителство, доколку министерот не му пружи дополнителна помош по назначувањето.
Пеевски и Жељазков се назначени согласно Е.О. 13818 за странски лица кои се сегашни или поранешни државни службеници, или лица кои дејствуваат за или во име на таков службеник, кои се одговорни или соучесници во, или кои директно или индиректно се впуштиле во корупција, вклучително и злоупотреба на државни средства , експропријација на приватни средства за лична корист, корупција поврзана со државни договори или вадење природни ресурси или мито.
ОФАЦ назначува и шест субјекти регистрирани во Бугарија кои се во сопственост или контролирани од Пеевски или една од неговите компании:
Int Ltd EOOD и Intrust PLC EAD се во сопственост или контролирани од Пеевски.
BM системите EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD и Real Estates Int Ltd EOOD се во сопственост или контролирани од Intrust PLC EAD.
ИМПЛИКАЦИИ НА САНКЦИИ
Како резултат на денешната акција, целиот имот и интереси во сопственост на лицата над кои се наоѓаат во Соединетите држави или се во сопственост или контрола на лица од САД се блокирани и мора да бидат пријавени во OFAC. Покрај тоа, блокирани се и сите субјекти што се во сопственост, директно или индиректно, 50 проценти или повеќе од едно или повеќе блокирани лица. Освен ако не е овластено од општа или специфична лиценца издадена од ОФАЦ, или на друг начин не е изземена, регулативите на ОФАЦ генерално забрануваат сите трансакции од лица во САД или во рамките на (или транзит) на Соединетите држави што вклучуваат какви било имот или интереси во сопственост на назначени или на друг начин блокирани лица. Забраните вклучуваат давање на каков било придонес или обезбедување на средства, стоки или услуги од, за или во корист на кое било блокирано лице или прием на каков било придонес или обезбедување средства, стоки или услуги од кое било такво лице.
Глобален АКТ МАГНИТСКИ
Врз основа на глобалниот Закон за отчетност за човековите права Магнитски, Е.О. 13818 беше издадена на 20 декември 2017 година, како признание дека распространетоста на злоупотребата на човековите права и корупцијата, кои имаат свој извор, во целина или во значителен дел, надвор од Соединетите држави, достигнаа таков обем и гравитација што ја загрозува стабилноста на меѓународните политички и економски системи. Злоупотребата на човековите права и корупцијата ги поткопуваат вредностите што претставуваат основна основа на стабилни, безбедни и функционални општества; имаат разорни влијанија врз поединците; ослабне демократски институции; деградира владеење на правото; овековечи насилни конфликти; олеснување на активностите на опасни лица; и ги поткопуваат економските пазари. Соединетите држави се обидуваат да наметнат опипливи и значителни последици на оние кои вршат сериозна злоупотреба на човековите права или се занимаваат со корупција, како и да го заштитат финансискиот систем на САД од злоупотреба од истите овие лица.
Линк до оргиналната информација на владата на САД
